21642
post-template-default,single,single-post,postid-21642,single-format-standard,stockholm-core-2.4,select-child-theme-ver-1.1.1,select-theme-ver-9.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive
14/12/2019 In Koulutukset, Nyt

Rahanpesun valvontarekisteri

Rahanpesun valvontarekisteri

Rekisteröidy rahanpesun valvontarekisteriin osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

Testaa tästä oletko rekisteröitymisvelvollinen!

HUOM! Rahanpesun valvontarekisterihakemusten käsittely on ruuhkautunut poikkeuksellisen suuren hakemusmäärän takia. Mahdollisissa epäselvissä tilanteissa voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse rahanpesu(at)avi.fi.

Aluehallintovirasto ylläpitää rahanpesun valvontarekisteriä.

Rahanpesun valvontarekisteriin ilmoittautuminen koskee

· oikeudellisia palveluita tarjoavia (pl. asianajajat), siltä osin kuin toimitaan asiakkaan puolesta tai lukuun kiinteistöjen tai liiketoimintayksikköjen myymiseen tai ostamiseen, erilaisten tilien tai varallisuuden hoitamiseen, yhteisöjen perustamiseen tai hallintaan, tai varojen järjestelyyn liittyen

· kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavia

· veroneuvontapalveluita tai verotukseen liittyvää tukea suoraan tai välillisesti tarjoavia

· niitä rahoitus- tai sijoituspalveluita tarjoavia, jotka eivät ole Finanssivalvonnan valvottavia

· tavara- ja taidekauppiaita, jotka ottavat vastaan käteismaksuna vähintään 10 000 euroa yhtenä tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina

· 1.12.2019 alkaen taidekauppiaita, jotka ottavat vastaan vähintään 10 000 euron maksuja yhtenä tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina (missä muodossa tahansa)

· valuutanvaihtajia ja yrityspalveluiden tarjoajia, joiden tulee myös hakeutua uuteen rahanpesun valvontarekisteriin. Siirtymäaika nykyisissä valuutanvaihto- ja yrityspalvelurekistereissä olevilla on 31.12.2019 saakka.

Pohjautuu lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170444

AVI:n mukaan ”Ilmoitusvelvollisuus on säädetty niille elinkeinonharjoittajille, joilla normaalin toimintansa puitteissa on mahdollisuus havaita rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin.”